英国严重欺诈办公室调查 GFG 联盟融资，Greensill 链接

英国严重欺诈办公室正在调查与 Gupta Family Group Alliance (GFG Alliance) 内公司的融资和业务行为有关的涉嫌欺诈、欺诈交易和洗钱，包括其与 Greensill Capital UK Ltd. 的融资安排。 SFO 于 5 月 14 日在其网站上的一篇帖子中表示。

SFO 目前无法说明调查将持续多长时间或正在调查哪个时期，但发言人表示，更新将发布在其网站上。

GFG联盟表示将全力配合调查。 “GFG 联盟注意到英国严重欺诈办公室 (SFO) 宣布已展开调查，”一位发言人在一封电子邮件声明中说。

“由于这些事项是 SFO 调查的主题，我们不能 发表任何进一步评论。GFG Alliance 继续为其全球客户提供服务，并在其运营的再融资方面取得进展，这得益于其所做的运营改进以及非常强劲的钢铁、铝和铁矿石市场。”

Liberty Steel 是英国第三大钢铁制造商，在英格兰、苏格兰和威尔士拥有九个工厂，生产扁平材和长材产品。 其英国轧钢产品产能约为 300 万吨/年，而其全球轧钢产能约为 2000 万吨/年。 它还在澳大利亚生产铁矿石。

由于政府主导的刺激措施提振了许多国家对建筑和汽车用钢的钢铁需求，铁矿石、黑色金属废料和钢铁价格均创下历史新高。

>“间歇性”英国钢铁业务
GFG 的 Liberty Steel Group、Alvance Aluminium 和 SIMEC 能源子公司的主要融资方 Greensill Capital 在 3 月份倒闭，导致 GFG 业务的现金流极为紧张。 这导致一些钢铁企业的工作减少，特别是在英国，由于一些原材料供应商及其保险公司减少了对集团的敞口，英国的工厂被描述为“间歇性”运营。 该集团的融资基于供应链融资模式，该模式适用于短期信贷和快速的供应商付款周转。

SFO 调查的开始恰逢英国议会委员会于 4 月 28 日启动对政府的调查。 支持英国钢铁行业的方法，尤其是 Liberty Steel 的案例。 该委员会定于本月晚些时候讨论其调查结果。

议会委员会在启动调查期间表示，据报道，英国纳税人因金融危机的崩溃而面临超过 10 亿英镑（13.9 亿美元）的债务。 Greensill Capital 通过三项政府担保，包括一项由国家支持的冠状病毒贷款计划，“使 Greensill 能够向与 GFG 联盟有关联的公司预付数亿英镑。”

3 月 28 日，政府拒绝了一项请求 GFG 执行主席 Sanjeev Gupta 提供了 1.7 亿英镑的贷款，以支持自由钢铁公司。 根据议会委员会的一份声明，由于担心 GFG 联盟的“不透明会计程序”和使用“高风险融资方式”，资金被拒绝。

法国阿尔万斯铝业的三个单位，GFG GFG 发言人 5 月 14 日证实，Alliance 的铝子公司于 4 月下旬进入司法行政程序，随后为其在比利时和卢森堡的 Liege-Dudelange 钢铁业务提供债权人保护。